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證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼    公告編號：臨2026-008

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十三次會議通知于2026年1月28日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會議于2026年2月3日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》

會議同意，豁免十屆二十三次董事會提前十日通知的義務。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2026-009）。

本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。

表決結果：6票同意、3票回避、0票棄權、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年2月3日