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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2026-001

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆二十一次會(huì)議通知于2026年1月5日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2026年1月15日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)方式召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員調(diào)整的公告》（公告編號：臨2026-002）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的議案》

會(huì)議同意，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定，將無法利舊及回用的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處置。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年1月15日